Tại cuộc họp báo Bộ Công an sáng 26/3,ụXuyênViệtOilKhởitốthêmngườiđểđiềutrahànhviđưanhậnhốilộsporting – estoril Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức khác, đến nay đã khởi tố 11 bị can.

Trong đó, khởi tố 2 người về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; 2 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 6 bị can về tội Đưa, nhận hối lộ; 1 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong số 11 bị can trên, vào cuối tháng 3, CQĐT đã khởi tố 4 bị can về tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

CQĐT đã bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội); Đồng Xuân Dũng (Lao động tự do) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

CQĐT cũng bắt tạm giam một cán bộ của PVNDB, để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Theo Đại tá Phan Thành Bá, kết quả điều tra, đến nay xác định phương thức hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhiệm vụ nhà nước giao thu hộ tiền trích lập qũy bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng. Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân, gây thất thoái tài sản nhà nước.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra đã phong toả tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này. Qua đó, để tập trung thu hồi tài sản cho nhà nước sau này.

CQĐT đang tiếp tục làm rõ sai phạm trong việc cấp phép, nhập khẩu xăng dầu, công tác quản lý thuế và các vi phạm khác để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Biện pháp tố tụng với Thứ trưởng Hải được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.

Hồi giữa tháng 12, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Liên quan vụ án này, hôm 19/12, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) cũng bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Những người đầu tiên trong vụ án bị bắt từ hồi tháng 9 là bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Sáng 26/3, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh thông tin về quá trình điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương.

Đại tá Phan Thành Bá cho biết, đây là vụ án này rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong thời gian dài, đồng thời liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã có sai phạm trong việc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện thừa hưởng chính sách giá điện ưu đãi; Sai phạm trong việc thẩm định, cấp phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Lãnh đạo Cục A09 cho hay, vụ án này được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đây là thuận lợi trong công tác điều tra trong thời gian tới.