您的当前位置:首页 >World Cup >Mở hàng chục tài khoản ngân hàng tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo_kết quả tbn 正文
时间:2025-02-04 03:05:09 来源:网络整理编辑:World Cup
Tin thể thao 24H Mở hàng chục tài khoản ngân hàng tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo_kết quả tbn
Ngày 8/5,ởhàngchụctàikhoảnngânhàngtiếptaychongườinướcngoàilừađảkết quả tbn TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (SN 1996, trú tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Duy Phương (SN 1989, trú TP.HCM), Nguyễn Văn Đô (SN 2001, trú tỉnh An Giang) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Hồ Văn Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng.
Sau đó, Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch.
Tuyền giới thiệu Nghĩa quen với một người quốc tịch Malaysia tên Jackson Liew. Người này thuê căn hộ tại TP.HCM để Nghĩa và Tuyền ở, tìm người mở tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 21/1/2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Nghĩa lúc này biết việc mở tài khoản cung cấp cho Liew là để làm phương tiện nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng đe dọa người khác chuyển tiền.
Sau đó, Nghĩa tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng giao cho Liew để nhận tiền lừa đảo.
Nghĩa liên hệ Nguyễn Duy Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm thêm người. Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng.
Đồng thời, Phương thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa. Trong đó, Nguyễn Văn Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản.
Sau khi Phương, Đô bị công an bắt, Nghĩa tiếp tục thuê người mở và nhận 10 tài khoản ngân hàng khác giao cho Liew. Nghĩa được phân công nhiệm vụ sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó dùng để đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Liew.
Quá trình điều tra xác định, có 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Với đối tượng Jackson Liew, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng hiện chưa có kết quả nên tách ra làm rõ xử lý sau.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên bị cáo Nghĩa 17 năm tù, Phương 16 năm tù và Đô 13 năm tù.
CEO Ford chỉ trích Tesla cho khách hàng dùng sản phẩm dở dang2025-02-04 19:49
Khốn đốn vì qua rằm mà osin vẫn 'bặt vô âm tín'2025-02-04 19:43
Khu du lịch giả cổ nghìn tỷ vắng khách, công ty đầu tư lỗ nặng sau 3 năm2025-02-04 19:37
Muôn chuyện chồng chung2025-02-04 19:23
Điều làm nên hạnh phúc của nữ du khách Việt2025-02-04 19:07
Phụ nữ sau sinh dễ mắc bệnh lý sàn chậu2025-02-04 18:55
Đàn ông đần mới bị vợ tẩn2025-02-04 18:46
Ba món Việt vào top món trộn ngon nhất châu Á2025-02-04 18:25
bạch long: Bốn cuộc tình đầy trái ngang của anh ruột Thành Lộc2025-02-04 18:14
Gặp lại gia đình sau 30 năm bị bắt cóc, con trai ôm bố khóc không ngừng2025-02-04 18:02
Cận cảnh vương miện 276 tỷ đồng của Hoa hậu Thế giới Mỹ 20192025-02-04 20:15
20 phòng trọ 3 ngày ăn cơm chan nước tương được Quốc Thuận giúp đỡ2025-02-04 19:39
Phụ huynh Trung Quốc không còn lo con nghiện game2025-02-04 19:36
Au Lac Do Brazil khai trương chi nhánh flagship tại TP HCM2025-02-04 18:42
Soi kèo góc Brentford vs Tottenham, 21h00 ngày 2/22025-02-04 18:41
Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!2025-02-04 18:26
Tủ lạnh đa sắc cho căn bếp2025-02-04 18:13
'Sốc' vì bạn trai tôi từng ép người yêu cũ phá thai2025-02-04 17:46
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/9: Xử Nữ gặp nhiều may mắn2025-02-04 17:45
Sóng ngầm trong nhà vì 'dâu con, rể khách'2025-02-04 17:45