您的当前位置:首页 >Ngoại Hạng Anh >Trả hồ sơ vụ vợ chồng đại gia lừa hơn 28 tỷ của ngân hàng_ket qua giai hang 2 duc 正文
时间:2025-01-26 02:28:11 来源:网络整理编辑:Ngoại Hạng Anh
Tin thể thao 24H Trả hồ sơ vụ vợ chồng đại gia lừa hơn 28 tỷ của ngân hàng_ket qua giai hang 2 duc
Ngày 25/9,ảhồsơvụvợchồngđạigialừahơntỷcủangânhàket qua giai hang 2 duc TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án vợ chồng "đại gia" Nguyễn Sơn Hải (Giám đốc Công ty CP cửa cuốn Úc- SmartDoor), Phạm Vân Anh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng VIB.
HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung vụ án do nguyên đơn dân sự là phía Ngân hàng VIB yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm một số khoản và giao nộp chứng cứ mới.
Trước đó, vào ngày 12/9, TAND TP Hà Nội đã đưa vợ chồng đại gia này ra xét xử, nhưng phiên tòa đã phải tạm hoãn để triệu tập phía ngân hàng cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo buộc, năm 2007, Công ty CP cửa cuốn Úc- SmartDoor do ông Hải làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Bà Vân Anh là Phó giám đốc phụ trách tài chính kế toán của công ty này.
Ngoài ra, vợ chồng đại gia này còn nhờ người đứng tên thành lập 4 công ty khác gồm: Công ty TNHH liên doanh Hopo, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Hải Anh, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Vạn Phú và Công ty CP liên doanh ArtDoor.
Từ tháng 3/2012- 8/2012, ông Hải và vợ đã có hành vi gian dối, sử dụng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống; xuất hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống cho nhau nhằm tạo dựng hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay giả.
Mục đích của việc này là để lập hồ sơ vay vốn của Ngân hàng VIB chi nhánh Hà Nội với tổng số tiền là hơn 28 tỷ đồng, được giải quyết theo 12 khế ước nhận nợ. Thực tế, hàng hóa mua bán là nhôm, thép không gỉ không có thật, không có việc mua bán hàng hóa giữa các công ty với nhau.
Sau khi được Ngân hàng VIB giải ngân, vợ chồng ông Hải đã không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, dùng để trả các khoản vay trước đó của Công ty SmartDoor tại các ngân hàng VIB, Techcombank hoặc rút tiền mặt sử dụng vào các hoạt động khác, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
Cáo buộc cho rằng, bà Vân Anh tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho chồng lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của Ngân hàng VIB.
Tháng 12/2017, ông Hải đã khắc phục hậu quả, trả toàn bộ tiền dư nợ gốc của 12 khoản nợ được xác định mua bán hàng hóa khống. Còn lại dư nợ gốc là gần 7,7 tỷ đồng được xác định mua bán hàng hóa thật.
Đến ngày 20/8/2018, VIB đã có văn bản gửi CQĐT và VKSND TP Hà Nội đề nghị rút đơn tố cáo, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ chồng Hải do đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Cố băng qua giao lộ, bán tải húc 'vẹo sườn' xe đầu kéo2025-01-26 03:05
Những kỳ tích của vùng đất lửa – kỳ 32025-01-26 02:56
Phú Giáo: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn2025-01-26 02:53
Có một tổ chức tình báo giữa lòng địa đạo2025-01-26 02:46
Ùn tắc kéo dài trên cao tốc từ TP.HCM đi Bình Thuận từ 3h sáng2025-01-26 02:22
Các phường Phú Tân, Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một): Kinh tế khởi sắc nhờ chủ trương đúng đắn2025-01-26 01:52
Phú Giáo: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận trong lực lượng vũ trang2025-01-26 01:33
Bàu Bàng: Tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức về cải cách TTHC2025-01-26 01:14
Ngày đẹp trời để cô đơn2025-01-26 00:57
Đảng bộ huyện Dầu Tiếng: Năm 2014, kết nạp 175 đảng viên mới2025-01-26 00:53
Hôn nhân 19 năm hạnh phúc của 'ngôi sao cải lương' Ngọc Huyền2025-01-26 02:46
Thành đoàn Thủ Dầu Một: Tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” tại Bình Phước2025-01-26 02:08
TX.Bến Cát: Sơ kết công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ2025-01-26 01:58
Xã An Thái (Phú Giáo): Tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt 116,6%2025-01-26 01:39
Bức ảnh xúc động về tình mẫu tử trong giá rét2025-01-26 01:23
Việt Nam coi UN Women là một đối tác phát triển quan trọng2025-01-26 01:14
TP.Thủ Dầu Một: Dấu ấn về một đô thị văn minh2025-01-26 01:11
Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp kiểm điểm cuối năm2025-01-26 01:10
Xưng là nhân viên hàng không, lừa đảo chạy việc chiếm đoạt hàng tỷ đồng2025-01-26 01:00
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm lãnh đạo lão thành Lào2025-01-26 00:34